（原标题：河南大有能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2024-044
河南大有能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月31日15点30分 召开地点：公司机关2号楼2楼东会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月31日至2024年12月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 | A股股东 |
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在2024年12月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600403 大有能源 2024/12/24 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员
五、会议登记方法 （一）现场登记 1、登记时间：2024年12月30日（星期一）上午9:00—11：00，下午15：00—17：00； 2、登记地点：公司董事会秘书部（河南省义马市千秋路6号）。 （二）通讯方式登记 1、登记方式：可通过信函或传真方式登记； 2、登记时间：传真方式登记时间为2024年12月30日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2024年12月30日17:00。 （三）登记手续 1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。 2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托。
六、其他事项 1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。 2、与会股东的交通、食宿费用自理。 3、联系方式 电话：0398—5888908 传真：0398—5897007 邮编：472300 联系人：李玉飞
特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 2024年12月16日
附件1：授权委托书
授权委托书 河南大有能源股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。